La Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC) comenz\u00f3 a fines del 2020 una investigaci\u00f3n y tras reunir elementos que les indicar\u00edan posibles maniobras fraudulentas por parte de la firma INTENSE LIVE, solicitaron allanamientos en domicilios de nicole\u00f1os los cuales fueron concretados desde las 8 de la ma\u00f1ana del viernes hasta horas de la tarde.<\/p>\n\n\n\n
Los indicios reunidos a lo largo de la investigaci\u00f3n, permitieron que el Dr. Di Lello haga el requerimiento al Juzgado Federal 2 de San Nicol\u00e1s, a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzzo, Secretar\u00eda 2 a cargo del Dr. Pendino, para llevar a cabo las \u00f3rdenes de allanamientos sobre los domicilios de los investigados y las oficinas de la firma.<\/p>\n\n\n\n
Detectives de la Divisi\u00f3n Investigaci\u00f3n Antifraude de la PFA los concretaron en los siguientes domicilios:<\/p>\n\n\n\n
1) De la Naci\u00f3n N\u00b0 295, Planta Alta
de la localidad de San Nicol\u00e1s, donde funcionan
tres oficinas pertenecientes a \u201cIntense Live\u201d<\/p>\n\n\n\n
2) Av. Illia N\u00b0 632 domicilio de Gustavo Dami\u00e1n Mussio<\/p>\n\n\n\n
3) Viamonte N\u00b0 151domicilio de Lucas
Fabi\u00e1n Moyano (Director de Marketing, quien tendr\u00eda Rango 10K)<\/p>\n\n\n\n
4) Camilo Segura N\u00b0 853 bis
domicilio de Alejandra Soledad Cantero y Sergio Andr\u00e9s Romero (Asesor de Inversiones Digitales)<\/p>\n\n\n\n
5) Sarmiento N\u00b0 881 domicilio particular de Horacio
Andr\u00e9s Monz\u00f3n (Asesor Financiero en Inversiones Digitales)<\/p>\n\n\n\n
6) Dorrego N\u00b0 884 domicilio de Leandro
Mart\u00edn Cantero Lobos<\/p>\n\n\n\n
7) Lavalle N\u00b0 522 bis, Deptos. 9 y 10
Domicilio de Bruno Tom\u00e1s Mussio<\/p>\n\n\n\n
8) Gil Medina N\u00b0 307 domicilio de Alberto David Garc\u00eda<\/p>\n\n\n\n
Ellos son los que aparecen de mayor representatividad dentro de la empresa seg\u00fan sus propias publicaciones. Los imputados solo fueron identificados, no quedando ninguno de ellos aprehendidos.<\/p>\n\n\n\n
LA INVESTIGACI\u00d3N<\/p>\n\n\n\n
En la investigaci\u00f3n se estableci\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda \u201cIntense Live\u201d se encontrar\u00eda llevando a cabo en territorio nacional el ofrecimiento p\u00fablico de una propuesta de inversi\u00f3n presentada
como \u201ccrowfunding en servicios de movilidad\u201d, a trav\u00e9s del sitio web https:\/\/intense-live.com\/, a partir de la cual se invitar\u00eda a invertir desde USD 300 para la compra de autom\u00f3viles que se encontrar\u00edan destinados a formar una flota de veh\u00edculos que ser\u00edan explotados como servicio de transporte privado, contratando y capacitando atal efecto a conductores y\/o choferes.<\/p>\n\n\n\n
La captaci\u00f3n de ahorros de los interesados en aquella operaci\u00f3n, sin contar con la autorizaci\u00f3n pertinente de la Comisi\u00f3n Nacional de Valores (CNV), constituir\u00eda el delito de captaci\u00f3n de ahorro p\u00fablico agravado por el uso de medios masivos de comunicaci\u00f3n, en los t\u00e9rminos del art. 310, 2\u00b0 y 3\u00b0 p\u00e1rrafo del C.P.<\/p>\n\n\n\n
La firma se encontrar\u00eda registrada en Orlando, Estado de Florida de los Estados Unidos de Norte Am\u00e9rica, y contar\u00eda asimismo con sedes en San Pablo (Brasil), y en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).<\/p>\n\n\n\n
Conforme surge de la denuncia, el CEO de Intense Live ser\u00eda una persona de nacionalidad brasile\u00f1a de nombre Max Bispo, y que quienes resultar\u00edan los patrocinadores del emprendimiento en la Rep\u00fablica Argentina ser\u00edan dos personas identificadas como Diego Florez y Roy Chocobar, quienes operar\u00edan como \u201cL\u00edderes de Expansi\u00f3n en Santa Mar\u00eda \u2013 Prov. de Catamarca\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1ala el titular del Ministerio P\u00fablico Fiscal Dr Mat\u00edas Di Lello, que de los resultados arrojados por las intervenciones telef\u00f3nicas dispuestas, se colect\u00f3 valiosa informaci\u00f3n que permite dilucidar el funcionamiento del sistema estructurado, a trav\u00e9s del cual se captar\u00edan fondos del p\u00fablico en general, el que operar\u00eda sin contar con la debida autorizaci\u00f3n estatal a tales fines.<\/p>\n\n\n\n
De las investigaciones surge que la empresa paga las ganancias en moneda virtual \u201cBITCOIN\u201d, siendo que luego el inversionista debe efectivizar esta moneda de manera personal, siendo que se utiliza esta moneda aparentemente para evitar formalizar las ganancias y no pagar impuestos.<\/p>\n\n\n\n
Siendo que adem\u00e1s ofrece a los pr\u00f3ximos posibles inversionistas el cambio de los \u201cBITCOIN\u201d por \u201cDOLARES\u201d, por lo que aparentemente los inversionistas entregan los DOLARES en efectivo para la activaci\u00f3n de la cuenta, pero los que obtienen el dinero se quedan con este y activan la cuenta de la inversi\u00f3n mediante BITCOIN, que ya tienen de otras transacciones.<\/p>\n\n\n\n
La operatoria investigada constituir\u00eda un sistema piramidal, ya que una vez que los ahorristas o inversionistas entregan sus d\u00f3lares a los representantes de INTENSE LIVE, \u00e9stos los dan de alta en su plataforma, manejando los inversores una suerte de panel de control en que pueden ver sus cr\u00e9ditos y sumar m\u00e1s gente debajo suyo en la estructura, ganando una comisi\u00f3n por cada persona que ingresen debajo suyo, siendo las rentabilidades ofrecidas muy superiores a cualquier rentabilidad dentro que brindan las entidades bancarias o financieras, ya que ofrecen como m\u00ednimo el 20% MENSUAL EN D\u00d3LARES, y el reintegro del total de la inversi\u00f3n cuando transcurra un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n
Dentro de las escuchas telef\u00f3nicas entre algunos de los miembros nicole\u00f1os, resaltar\u00edan inconvenientes de inversores en recibir las ganancias prometidas. Mencion\u00e1ndose que debido a que ya ha salido publicado en noticias que INTENSE LIVE es una estafa piramidal, la mala publicidad est\u00e1 dificultando la captaci\u00f3n de nuevos inversores, por lo que es sugerido meter gente en otra estructura llamada ALIANZA, surgiendo ya problemas de peleas entre los miembros de la estructura en San Nicol\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n
A modo de conclusi\u00f3n manifiesta el Fiscal Di Lello, surge que MOYANO y MONZON, a trav\u00e9s de la plataforma INTENSE LIVE, ofrecen altas rentabilidades basadas en una supuesta red de veh\u00edculos y choferes de transporte privado de estilo similar a \u2018UBER\u2019, no obstante lo cual en todas las comunicaciones de los abonados intervenidos de los investigados, no se aprecia que tengan comunicaci\u00f3n con tales veh\u00edculos o choferes, ni se desprende con exactitud d\u00f3nde estar\u00eda la estructura f\u00edsica, es decir los veh\u00edculos reales, funcionando.<\/p>\n\n\n\n
Si se aprecia una constante b\u00fasqueda de nuevos inversionistas para realizar activaciones de cuentas y tambi\u00e9n hay reiteradas menciones a personas molestas por demoras o incumplimientos en las ganancias prometidas, observ\u00e1ndose tambi\u00e9n que hay maniobras que quedan fuera del alcance investigativo de la Instrucci\u00f3n, por ejemplo, no puede accederse a la plataforma de INTENSE LIVE, ni a los aludidos grupos de whatsapp y grupos de TELEGRAM a los que se refieren en las escuchas, siendo varias veces mencionado que se opera v\u00eda grupos de Telegram en los que se compra y venden d\u00f3lares, pesos, saldos y cr\u00e9ditos..<\/p>\n\n\n\n
As\u00ed las cosas se identific\u00f3 a Horacio Andr\u00e9s Monz\u00f3n, habi\u00e9ndose compulsado su perfil p\u00fablico de la red social Facebook -identificado como \u201cHacho Monz\u00f3n\u201d-, en el cual se observa una imagen que indica que ostentar\u00eda rango \u201c1 mill\u00f3n\u201d dentro de Intense Live \u2013se deduce, una posici\u00f3n de relevancia-, en funci\u00f3n de lo cual habr\u00eda sido presuntamente acreedor de un rodado BMW Z4. Este es uno de los varios casos detallados en su propio perfil de redes, que constan en la causa que los investiga.<\/p>\n\n\n\n
En los domicilios allanados se solicit\u00f3 sean secuestrados: 1) Tel\u00e9fonos celulares; computadoras; discos r\u00edgidos; tablets y\/o cualquier otro dispositivo de almacenamiento de datos; 2) documentaci\u00f3n relacionada con la firma Intense Live; constancias de movimientos de dinero; balances; anotaciones; extractos de cuentas bancarias, recibos de operaciones bancarias (dep\u00f3sito, transferencias, extracciones); 3) Agenda con anotaciones, material publicitario de la firma Intense Live; 4) Dinero en efectivo, m\u00e1quinas contadoras de dinero, documentaci\u00f3n de automotores y\/o cheques; y, dem\u00e1s Fecha de firma: 23\/03\/2021<\/p>\n\n\n\n
Firmado por el DR CARLOS VILLAFUERTE RUZO, JUEZ DE 1RA.INSTANCIA y DR JOSE ANTONIO PENDINO, SECRETARIO<\/p>\n\n\n\n
Todo el material incautado deber\u00e1 remitirse al Ministerio P\u00fablico Fiscal de San Nicol\u00e1s, en calle San Mart\u00edn 78 de San Nicol\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n