{"id":89870,"date":"2021-03-27T12:33:58","date_gmt":"2021-03-27T15:33:58","guid":{"rendered":"https:\/\/eldiariodesanpedro.com.ar\/sitio\/?p=89870"},"modified":"2021-03-27T12:34:02","modified_gmt":"2021-03-27T15:34:02","slug":"multiples-allanamientos-en-san-nicolas-a-responsables-de-la-empresa-intense-live-por-posible-fraude-y-lavado-en-san-pedro-poseen-una-sucursal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldiariodesanpedro.com.ar\/sitio\/multiples-allanamientos-en-san-nicolas-a-responsables-de-la-empresa-intense-live-por-posible-fraude-y-lavado-en-san-pedro-poseen-una-sucursal\/","title":{"rendered":"M\u00faltiples allanamientos en San Nicol\u00e1s a responsables de la empresa INTENSE LIVE por posible fraude y lavado, en San Pedro poseen una sucursal"},"content":{"rendered":"\n\n

En el d\u00eda de la fecha, detectives de la Divisi\u00f3n Investigaci\u00f3n Antifraude de la PFA efectuaron numerosos allanamientos en la Ciudad de San Nicol\u00e1s. La investigaci\u00f3n fue iniciada a fines del a\u00f1o pasado por la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), quien luego de reunir diversos elementos que indicar\u00eda la realizaci\u00f3n de maniobras irregulares por parte de la firma INTENSE LIVE, concretamente la captaci\u00f3n de ahorros p\u00fablicos sin la debida autorizaci\u00f3n de las autoridades competentes, delito tipificado en el art\u00edculo 310 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n\n\n\n

Tras darle intervenci\u00f3n al Dr. Mat\u00edas Felipe Di Lello, titular de la Fiscal\u00eda Federal de San Nicol\u00e1s, Secretar\u00eda a cargo de la Dra. Maria Marta Poggio, la Unidad de Antifraudes de la Polic\u00eda Federal Argentina, desarrollo una extensa y compleja investigaci\u00f3n que permiti\u00f3 identificar a varios de los componentes de la organizaci\u00f3n.

La maniobra b\u00e1sicamente consist\u00eda en captar inversores para una supuesta empresa de transporte similar a UBER y como contrapartida, m\u00e1s all\u00e1 del capital originario, los particulares obtendr\u00edan un porcentaje del 20% mensual en car\u00e1cter de intereses ganados.

Lo novedoso es que los inversores deb\u00edan ingresar a una plataforma donde pod\u00edan ver on line su capital e intereses, aunque en realidad transformados en puntos que sencillamente era dinero inexistente y virtual.

Tras varios meses de tareas de campo, escuchas telef\u00f3nicas y diligencias de ciberpatrullaje en distintas redes sociales y p\u00e1ginas de internet, se logr\u00f3 dilucidar la maniobra investigada, la identidad de los involucrados y sus domicilios particulares, como as\u00ed tambi\u00e9n la sede de la empresa INTENSE LIVE.

Si bien la causa est\u00e1 caratulada como Infracci\u00f3n al Art\u00edculo 310, no se descarta que pudiera asemejarse a las estafas conocidas como \u201ccaso Madoff\u201d, que consistiera en un fraude piramidal donde los inversores recib\u00edan los intereses originados en el dinero de nuevos inversores y no de genuinas ganancias.

Los indicios reunidos a lo largo de la investigaci\u00f3n, permitieron que el Dr. Di Lello haga el requerimiento al Juzgado Federal 2 de San Nicol\u00e1s, a cargo del Dr. Carlos Villafuerte Ruzzo, Secretar\u00eda 2 a cargo del Dr. Pendino, para llevar a cabo las \u00f3rdenes de allanamientos sobre los domicilios de los investigados y las oficinas de la firma.

Como resultado de los procedimientos realizados, se logr\u00f3 secuestrar una importante cantidad de material vinculado con la firma, tel\u00e9fonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, y documentaci\u00f3n que ser\u00e1 materia de investigaci\u00f3n.

Por otra parte, siete personas fueron identificadas en los lugares allanados y se espera que sean citados a declarar ante las autoridades judiciales para clarificar su participaci\u00f3n en las maniobras delictivas investigadas.

Los responsables de la investigaci\u00f3n no ofrecieron datos sobre domicilios allanados ni identidades.

Desde la redacci\u00f3n de El Informante tomamos conocimiento que uno de los allanados es Dami\u00e1n Mussio, domiciliado en Av. Illia al 600, quien ser\u00eda uno de los responsables de INTENSIVE LIVE en San Nicol\u00e1s.

Los imputados solo fueron identificados, no quedando ninguno de ellos aprehendidos.

Fueron un total de 9 los domicilios allanados.


RECOMENDACIONES

La Polic\u00eda Federal Argentina recomienda a los ciudadanos los siguientes consejos para evitar caer en plataformas de inversi\u00f3n no autorizadas por las autoridades competentes:

1) Desconfiar de cualquier plataforma que prometa ganancias demasiado mayores a las regularmente ofrecidas en el mercado formal.

2) Consultar si realmente las empresas est\u00e1n registradas oficialmente y autorizadas, sus antecedentes, la informaci\u00f3n disponible en distintos medios.

3) Desconfiar de aquellas modalidades que soliciten a los inversores captar nuevos miembros, alent\u00e1ndolos a seguir sumando familiares o conocidos a la estructura bajo la promesa de \u201ccomisiones\u201d altas en caso de sumar m\u00e1s gente.

4) Siempre requerir los correspondientes comprobantes o recibos al entregar dinero o valores.

5) Tener en cuenta que en modalidades sospechosas, siempre se suelen realizar galas o charlas en lugares lujosos en donde algunos inversores m\u00e1s antiguos exponen su riqueza y alientan a seguir sus pasos. A veces los inversores antiguos al no recibir la ganancia esperada, aceptan participar en este tipo de exposiciones pensando que al sumar m\u00e1s gente lograr\u00e1n recuperar el dinero que perdieron.

6) Averiguar con exactitud el origen de las ganancias prometidas. Pedir los antecedentes formales de conformaci\u00f3n de la sociedad, averiguar su composici\u00f3n societaria. Pedir respaldo documental donde se muestre el respaldo de las rentabilidades.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: Diario El Informante<\/p>\n\n\n\n

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